La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que se detectaron 13 casinos en donde se detectaron operaciones, los cuales están distribuidos en varias partes del país con transferencias sospechosas, se especula que podría ser lavado de dinero de amas de casa y estudiantes.
De acuerdo con lo compartido a través de un comunicado, estos movimientos son todos en efectivos, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas, las cuales representan un alto riesgo financiero y fueron listadas como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios, evitando que sean usadas por el crimen organizado.
Los casinos fueron establecimientos en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, de acuerdo con los patrones detectados en el análisis financiero.
¿A dónde iba el dinero de los casinos?
La hacienda compartió que los movimientos millonarios se hacían en efectivo a países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá, así como a plataformas digitales, facilitando la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional.
Además, se descubrió que las plataformas digitales utilizaban a individuos como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, todos con perfiles económicos que no correspondían con las grandes cantidades de dinero que recibían, estas personas transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos propietarios a cambio de un porcentaje, logrando así legitimar los ingresos como si hubieran sido obtenidos legalmente a través de juegos.
Bloquean los casinos relacionados con lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procederá a presentar las denuncias pertinentes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y a notificar a la Procuraduría Fiscal de la Federación. Estos pasos se derivan de los hallazgos recientes y buscan investigar posibles delitos como el lavado de dinero(operaciones con recursos de procedencia ilícita), la asociación delictuosa y los delitos fiscales.
Dicha colaboración se efectúa con la FinCEN y la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y está en línea con las directrices del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para el combate al lavado de dinero.
“Con ello, la Secretaría de Hacienda ratifica el compromiso del Gobierno de México de fortalecer la coordinación interinstitucional, prevenir la infiltración criminal en sectores vulnerables y consolidar las acciones conjuntas con las autoridades de seguridad y procuración de justicia para impedir que los casinos y plataformas de apuestas sean utilizadas por presuntos grupos de la delincuencia organizada, así como para proteger a los usuarios y a la población.”
INFORMACIÓN: EL HERALDO DE MÉXICO
